«За отмывание преступных доходов»

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД выявило факты мошенничества с использованием служебного положения и легализации (отмывания) преступных доходов. Подозреваются руководители ряда крупных частных компаний и сотрудники Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, «по данным ГУБОП МВД, весной 2013 года руководители двух частных компаний, а именно финансовой и строительной, в сговоре, и, конечно, не без участия должностных лиц Госфиннадзора выпустили 49 тысяч 800 штук облигаций ОсОО «А» на общую сумму 49 миллионов 800 тысяч сомов. Номинальная стоимость облигации 1000 сомов каждая».

По утверждению правоохранительного органа, эти действия были совершены с целью незаконного обогащения, в нарушение статьи 8 Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» (без регистрации условий публичного предложения и его проспекта), путем придания правомерного вида правомочий собственности (владения или пользования) в отношении денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

В сообщении говорится: «Как выяснилось, руководители финансовой и строительной компании, злоупотребляя доверием граждан, реализовали не зарегистрированные именные процентные облигации ОсОО «А» на общую сумму 4900000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) сомов».

Однако, согласно информации Государственной налоговой службы при Правительстве КР, вышеуказанным ОсОО «А» в налоговые органы представлялись отчеты с нулевыми показателями, то есть об отсутствии прибыли, а на момент получения денежных средств налоговые отчеты вообще не предоставлены. По информации силовиков, «вырученные денежные средства от продажи облигаций руководители вышеуказанных компаний присвоили и истратили на свои личные нужды, тем самым государственным интересам причинен материальный ущерб в особо крупном размере».

По данному факту на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело за  мошенничество с использованием служебного положения и отмывание доходов, полученных преступным путем.

За первое преступление виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а за второе — лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовным кодексом отмывание денег определяется как:

 — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния;

 — сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений;

 — сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления;

 — приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений.

Ниже представлен видеоматериал образовательного ресурса TED-Ed о том, как происходит отмывание денег, рассказывает Делена Д. Спанн: